对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。()
第1题:
存款人申请开立基本存款账户,应( )。
A.填制开户申请书
B.提供有关证明文件
C.送交盖有存款人印章的印鉴卡片
D.报经银行审核同意
第2题:
存款人申请开立基本存款账户,应该( )。
A.填制开户申请书
B.提供有关证明文件
C.送交盖有存款人印章的印鉴卡片
D.报经银行审核同意
第3题:
A.开立基本存款账户规定的证明文件
B.基本存款账户开户许可证
C.存款人因银行借款需要,应出具借款合同
D.存款人因其他需要,应出具有关证明
第4题:
代理开立人民币银行结算账户的识别要求,根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发[2011]116号)规定,对于代理开立个人银行结算账户的,银行应采取以下哪些措施()。
第5题:
开立一般存款账户需提供的证明文件()
第6题:
A、回访
B、实地查访
C、向公安、工商行政管理部门核实
D、将客户列为高风险客户
第7题:
存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件外,还应出具以下证明文件( )。
A.存款人因向银行借款需要,应出具借款合同
B.存款人因其他结算需要,应出具有关证明
C.异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户的,应出具在异地取得贷款的借款合同
D.基本存款账户开户许可证
第8题:
A.回访
B.实地查访
C.向公安部门核实
D.向工商行政管理部门核实
第9题:
存款人申请开立一般存款账户除向银行提供开立基本存款账户规定的证明文件、借款合同、其他结算证明外,还应出具()。
第10题:
存款人申请开立账户时,应填制开户申请书,并提供规定的证明文件。