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非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案

题目
单选题
非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
A

公安机关

B

检察机关

C

人民政府

D

银监部门

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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第1题：

下列选项中可以认定为“以非法占有为目的”的有( )。

Ⅰ.拒不交代资金去向，逃避返还资金的

Ⅱ.抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的

Ⅲ.携带集资款逃匿的

Ⅳ.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


正确答案：D
解析：本题考查股权投资基金合规运营与非法集资的界限。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(2)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;(3)携带集资款逃匿的;(4)将集资款用于违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;(7)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;(8)其他可以认定非法占有目的的情形。

第2题：

非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。

  • A、认清非法集资的本质和危害
  • B、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准
  • C、增强理性投资意识
  • D、增强参与非法集资风险自担意识
  • E、是否承诺回报

正确答案:A,B,C,D,E

第3题：

非法集资具有下列哪些情形之一的，一般认为具有非法占有的目的?（ ）

A．携带集资款潜逃的

B．挥霍集资款致使集资款无法返还的

C．使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的

D．抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的


正确答案：ABCD
《全国法院审理金融犯罪案件Z-作座谈会纪要》指出，金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的。对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法获取资金后逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；⑥隐匿、销毁财务账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有的目的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

第4题：

非法集资案件的调查内容有哪些？（）

  • A、涉嫌单位或个人的基本情况
  • B、集资方式、数额、范围和人数
  • C、经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况
  • D、高管人员及家庭成员构成、主要社会关系
  • E、涉嫌单位或个人的资金运作情况
  • F、涉嫌单位或个人的主要关联企业情况

正确答案:A,B,C,D,E,F

第5题：

（）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。

  • A、山东证监局
  • B、山东银监局
  • C、人民银行济南分行
  • D、国务院
  • E、山东保监局

正确答案:A,B,C,E

第6题：

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法吸收公众存款的行为，以集资诈骗罪定罪处罚。以下选项中可以认定为“以非法占有为目的”的有（ ）。
Ⅰ肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还
Ⅱ集资后不用于生产经营活动，与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还
Ⅲ破产倒闭之后，致使集资款不能返还
Ⅳ集资款遗失，不能返还
Ⅴ抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
除Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ三项外，使用诈骗方法非法集资，可以认定为“以非法占有为目的”的情况还包括：（1）携带集资款逃匿的；（2）将集资款用于违法犯罪活动的；（3）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（4）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（5）其他可以认定为非法占有目的的情形。

第7题：

非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资人。涉案财物不足全部返还的，应当如何返还？


正确答案: 按照集资参与人的集资额比例返还。

第8题：

银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。

A 、集资

B 、处置非法集资

C 、涉嫌集资


参考答案：B

第9题：

非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

  • A、公安机关
  • B、检察机关
  • C、人民政府
  • D、银监部门

正确答案:C

第10题：

各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件？


正确答案: 对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门做出终结受理理论，并向举报人回复；
对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理；
对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报本级领导小组办公室；
对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送公安机关。

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