对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由()责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
第1题:
第2题:
第3题:
对于使用诈骗方法非法集资的,如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )
Ⅰ.集资后用于生产经营活动
Ⅱ.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的
Ⅲ.携带集资款逃匿的
Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的
Ⅴ.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
第4题:
()直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索,根据实际及时向人民政府和有关行业主(监)管部门通报。
第5题:
非法集资案件立案侦查由()主办,行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。
第6题:
第7题:
第8题:
非法集资具有下列哪些情形之一的,一般认为具有非法占有的目的?( )
A.携带集资款潜逃的
B.挥霍集资款致使集资款无法返还的
C.使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的
D.抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的
第9题:
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于是否以()为目的。
第10题:
非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。