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不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。

题目
单选题
不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。
A

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

B

提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

C

客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符

D

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

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第1题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第2题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第3题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告


参考答案：C

第4题：

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

  • A、可疑交易报告
  • B、反洗钱报告
  • C、业务异常报告
  • D、大额可疑交易报告

正确答案:B

第5题：

某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。

A、只需要提交大额交易报告

B、只需要提交可疑交易报告

C、按保单金额较大的情况提交

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


答案：D

第6题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第8题：

以下说法中哪个是正确的?

A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告

C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告

D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告


参考答案：A

第9题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


正确答案：CD

第10题：

营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。

  • A、仅以大额交易报告
  • B、仅以可疑交易报告
  • C、大额交易和可疑交易分别报告
  • D、视实际情况而定

正确答案:C

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