对
错
第1题：
银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()
第2题：
按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、反洗钱内控制度
D、内部稽核制度
第3题：
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()
第4题：
第5题：
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
第6题：
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )
A．正确
B．错误
第7题：
A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
第8题：
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。
A、大额交易
B、小额交易
C、可疑交易
D、全部交易
E、规定时间内交易
第9题：
第10题：
会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农合机构承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。