反洗钱“一法四规”指的是什么?

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问答题
反洗钱“一法四规”指的是什么?
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相似问题和答案

第1题:

《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?


答案:是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

第2题:

反洗钱专门机构指的是什么?


答案:是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构,通常由反洗钱合规官担任部门负责人。

第3题:

反洗钱岗位人员包括那些?()

A 反洗钱工作负责人

B 反洗钱合规官

C 反洗钱合规专员

D 反洗钱情报专员


参考答案:ABCD

第4题:

我们通常所说的《安规》指的是什么?


正确答案: 《电力建设安全工作规程》。

第5题:

我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。

A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法

答案:D
解析:
D项是属于”一法“,并非”四规“。

第6题:

“反洗钱合作”指的是什么?


答案:是中国人民银行代表中国政府与其他国家政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。

第7题:

我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。

A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

答案:A
解析:
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中,“一法”是指《反洗钱法》,“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

第8题:

广义上的反洗钱调查指的是什么?


答案:从广义上讲,反洗钱调查是指中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行为。

第9题:

计划生育“一法四规”是什么?
“一法”即《中华人民共和国人口与计划生育法》;“五规”即
①国务院《计划生育技术服务管理条例》;
②国务院《社会抚养费征收管理办法》;
③国务院《流动人口计划生育管理条例》;
④《自治区人口与计划生育条例》。

第10题:

反洗钱“一法四规”指的是什么?


正确答案: 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》。