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单选题非法金融活动的表现形式不包括（）。A 非法集资B 地下钱庄C 违规担保D 无照乱办金融

题目
单选题
非法金融活动的表现形式不包括（）。
A

非法集资

B

地下钱庄

C

违规担保

D

无照乱办金融

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第1题：

下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是()。

A.地下钱庄

B.非法集资

C.无照乱办金融

D.违规设立员工持股计划


参考答案：ABC

第2题：

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括()

A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度

B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围

C、严查员工行为

D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动


答案：ABCD

第3题：

银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,应采取以下哪种处理方式()?

A.警告

B.记大过

C.降级

D.取消从业资格


参考答案：D

第4题：

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管。()

此题为判断题(对，错)。


答案：错误

第5题：

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注()的交易行为。

A、注册资本较少

B、现金交易、网银交易频繁

C、交易对手多为个人账户

D、结售汇业务频繁


答案：ABCD

第6题：

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查?()

A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客

B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客

C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为

D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管


答案：ABCD

第7题：

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法采取()措施。

A、罚款

B、没收违法所得

C、责令停业整顿

D、吊销经营许可证


答案：ABCD

第8题：

涉嫌非法集资活动类案件包括?

A.商业贿赂类案件

B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

D.网上银行诈骗

E.盗刷银行卡及pos机套现


参考答案：BC

第9题：

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,对负有个人责任或直接领导责任的高级管理人员,可根据情况轻重及后果,取消其一定期限直至终身的任职资格。()

此题为判断题(对，错)。


答案：正确

第10题：

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法予以警告,情节严重的,可以没收违法所得或责令停业整顿。()

此题为判断题(对，错)。


答案：正确

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