不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
拆入资金用途违反相关法律规定
同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
第1题：
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.中国人民银行地市中心支行
C.中国人民银行县级中心支行
D.中国人民银行省一级分支机构
第2题：
中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》(中国人民银行令[2001]第3号发布)的有关规定。( )
此题为判断题(对，错)。
第3题：
第4题：
金融机构违反反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚；区别不同情形采取下列措施（）
第5题：
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A.省一级以上分支机构
B.地市中心支行以上分支机构
C.区一级支行以上机构
D.县（市）支行以上机构
第6题：
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
第7题：
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级中国人民银行分支机构，由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。( )
此题为判断题(对，错)。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
第10题：
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）