客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动
银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备
银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务
代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账
第1题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )
A.无证件开户
B.证件不符或代理开户手续不全
C.假证件开户
D.批量开户
第2题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）
第3题：
客户办理个人活期结算账户的开户业务应提供以下资料或手续()。
A.填写存款凭条和“个人银行结算账户申请书”。
B.提供本人有效身份证件，代理开户应同时代理人及被代理人的有效身份证件。
C.提交现金或转账凭证。
D.凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式。
第4题：
储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（）
第5题：
存款业务办理环节一般分为（）
第6题：
对公存款开户主要风险点不包括（）
第7题：
以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。
第8题：
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。
B.同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性。
D.对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录。
第9题：
个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的（）
第10题：
单位定期存款开户证实书遗失，应持单位正式公函向原存款行办理（）。