较大突发事件
重大突发事件
特别重大突发事件
不属于风险事件
第1题：
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。
第2题：
重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。
第3题：
A.10，24
B.15，24
C.20，48
D.5，10
参考答案：B
第4题：
重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
第5题：
（）在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与司法机关相互配合。
第6题：
分行人力资源部配合（）组织分行反洗钱持证上岗考试工作。
第7题：
配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。
第8题：
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
第9题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
第10题：
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。