问答题个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?

题目
问答题
个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?
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第1题:

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对( )保密。

A、举报人

B、举报人和举报内容

C、举报内容

D、举报人、举报方式和举报内容


参考答案:B

第2题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()


参考答案:错

第3题:

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.反洗钱行政主管部门

B.公安机关

C.法院

D.检察院


参考答案:AB

第4题:

任何单位和个人发现洗钱活动,都只能向公安机关举报,接受举报的公安机关应当对举报人和举报内容保密。


正确答案:错误

第5题:

下列哪些选项对人民检察院采取的举报线索保密措施的表述是正确的()

  • A、举报线索由专人录入专用计算机,加密码严格管理,未经授权或者批准,其他检察人员不得查看
  • B、举报材料不得随意摆放,无关人员不得随意进入举报线索处理场所
  • C、调查核实情况时,可以出示举报线索复印件
  • D、对匿名举报线索因侦查工作需要,可以进行笔迹鉴定

正确答案:A,B,D

第6题:

《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检查机关

D.中国人民银行及公安机关


参考答案:D

第7题:

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、中国人民银行

B、公安机关

C、中国金融办

D、反洗钱行政主管部门


参考答案:BD

第8题:

任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。()应当对举报人和举报内容保密。

A、金融机构

B、特定非金融机构

C、接受举报的机关

D、相关知情人


参考答案:C

第9题:

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。


正确答案:反洗钱行政主管部门或者公安机关

第10题:

《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。


正确答案: 中国人民银行及公安机关

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