外币现金
外币汇款
本币现金
本币转账
第1题：
根据《外汇管理条例》的规定，下列选项中，属于经常项目外汇支出的有( )。
A．境内机构支付境外的股息
B．外商投资企业外籍员工的工资汇出
C．外商投资企业依法清算后的资金汇出
D．外商投资企业利润、红利的汇出
第2题：
A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符
B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
C、外方投入资本金数额超过批准金额
D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
第3题：
下列选项中，不属于境内机构资本项目的外汇支出的是( )。
A．支付境外的股息
B．外商投资企业的外汇资本金的增加
C．外商投资企业依法清算后的资金汇出
D．本国居民的资产向境外转移
第4题：
外商投资企业（投资性外商投资企业除外）办理外国投资者出资确认登记后，外国投资者可以进行境内再投资，以下境内再投资资金来源不符合规定的是：（）
第5题：
外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易。()
第6题：
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入
D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
第7题：
A、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
B、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源
C、法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费的
D、法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付
第8题：
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第9题：
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
第10题：
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。