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反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。

题目
多选题
反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。
A

被询问人可签名或者盖章，二者择一即可

B

而调查人员的确认方式只有一种签名

C

调查人员可签名或者盖章，二者择一即可

D

被调查人员的确认方式只有一种签名

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第1题：

在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()。

A.签名

B.盖章

C.签名或盖章

D.签名并盖章


参考答案：C

第2题：

反洗钱调查询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名或者盖章。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

反洗钱调查中,询问笔录记载有遗漏或者差错的,被询问人可以补充或者更正()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第4题：

调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人()。

A、保管

B、核对

C、认定

D、补充


参考答案：B

第5题：

反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?


答案：有两种：(1)被询问人可签名或者盖章，二者择一即可;(2)而调查人员的确认方式只有一种—签名。.

第6题：

询问笔录的制作要求包括：

A.询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠

B.询问笔录应当交被询问人核对

C.记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

D.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章

E.调查人员也应当在笔录上签名


正确答案：ABCDE

第7题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?()

A、询问笔录交被询问人核对。

B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。

C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。

D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。


参考答案：D

第8题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况询问时应当制作询问笔录,询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第9题：

在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员不用签名。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

在实施反洗钱调查过程中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件()保管。

A、分开

B、分期

C、入档

D、一并


参考答案：D

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