低风险
较低风险
中风险
较高风险
第1题:
输入客户档案时,不选择客户分类,就可直接输入客户档案。( )
第2题:
按照客户的()可将客户划分为政府机构、外资公司、普通公司、顾客个人等。
第3题:
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
D.客户多次涉及可疑交易报告
第4题:
当客户申(认)购基金的风险等级低于客户自身的风险承受能力时,柜员需告知并询问客户是否继续进行申(认)购行为。
第5题:
销售人员可通过PBCS系统在为客户办理基金()、()、()、()、()等业务时,可联动查询客户持仓情况、客户资金余额、基金产品和市场行情等信息。若客户需要转账,销售人员可直接通过快速链接方便快捷地办理转账。
第6题:
第7题:
客户资质审核中,何为认房?
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
客户经理走访客户应及时撰写访客报告,()。
第10题:
客户被划分为供应商、合作伙伴、分销商、最终客户、政府机构、消费者等,是按()原则分类。