公安部门
工商行政管理部门
反洗钱信息中心
金融监督管理机构
第1题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
第2题:
A、上级金融机构
B、反洗钱信息中心
C、银保监会及其分支机构
D、公安、工商行政管理部门
第3题:
A.公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.国家外汇管理局
D.金融监管机构
第4题:
A、单笔交易超过规定金额
B、在规定期限内的累计交易超过规定金额
C、发现可疑交易的
D、可疑身份人员交易的
第5题:
金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A、中国人民银行
B、中国人民银行当地分支机构
C、中国人民银行及其分支机构
D、反洗钱信息中心
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级主管部门报告。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
此题为判断题(对,错)。