开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
银行机构为加强内部管理,在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
销户业务
第1题:
以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查()。
A、开立个人银行结算账户
B、开立单位银行结算账户
C、个人电汇
D、小额存取款
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。
A、帐户管理系统;
B、联网核查公民身份信息系统;
C、征信系统
第4题:
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
第5题:
金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
各营业网点在办理下述()银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查.
A.银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务
B.支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
C.反洗钱业务
D.征信及信贷业务
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
第9题:
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。
第10题:
金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。