多选题依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查。A开立、变更个人储蓄账户B单位银行结算账户业务C票据结算业务D汇兑业务E银行卡结算业务

题目
多选题
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查。
A

开立、变更个人储蓄账户

B

单位银行结算账户业务

C

票据结算业务

D

汇兑业务

E

银行卡结算业务

参考答案和解析
正确答案: B,E
解析: 暂无解析
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第1题:

各营业网点在办理下述()银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查.

A.银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B.支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C.反洗钱业务

D.征信及信贷业务


正确答案:ABCD

第2题:

银行应进行联网核查的规定业务有()。

  • A、银行账户业务
  • B、汇兑业务
  • C、银行卡结算业务
  • D、票据结算业务

正确答案:A,B,C,D

第3题:

根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()

  • A、开立个人储蓄账户
  • B、变更单位银行结算账户业务
  • C、票据结算业务
  • D、银行卡结算业务

正确答案:A,B,C,D

第5题:

银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证,进行联网核查:()。

  • A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
  • B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
  • C、银行机构为加强内部管理,在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
  • D、销户业务

正确答案:A,B,C

第6题:

银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息()。

  • A、开立本外币个人储蓄账户
  • B、变更本外币个人储蓄账户
  • C、个人结算账户(含银行卡)
  • D、单位银行账户等

正确答案:A,B,C,D

第7题:

各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。

  • A、开立个人储蓄账户
  • B、变更个人储蓄账户
  • C、开立个人银行结算账户
  • D、变更个人银行结算账户
  • E、开立单位银行结算账户

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查()。

A.个人消费贷款

B.开立单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.汇兑


参考答案:ABCD

第9题:

根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》,网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证()。

  • A、开立、变更个人储蓄账户业务
  • B、单位银行结算账户业务
  • C、个人结算账户业务
  • D、票据结算业务
  • E、汇兑业务

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。

  • A、开立、变更个人储蓄账户
  • B、个人银行结算账户
  • C、个人信用卡账户
  • D、单位银行结算账户业务

正确答案:A,B,C,D

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