问答题各营业网点反洗钱联络员职责是什么?

题目
问答题
各营业网点反洗钱联络员职责是什么?
参考答案和解析
正确答案: 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测;
负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认;
负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认;
负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况,对柜员发现的可疑交易进行分析、识别;
按规定程序协助有权部门对涉案账户或存款进行查询、冻结、扣划;
负责统计上级农村信用社要求提供的有关反洗钱数据。
解析: 暂无解析
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第1题:

各营业网点反洗钱联络员必须在()个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。

  • A、1个
  • B、2个
  • C、3个
  • D、10个

正确答案:C

第2题:

各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。

  • A、2个
  • B、5个
  • C、1个
  • D、3个

正确答案:D

第3题:

金融机构各营业网点应遵循哪些反洗钱岗位职责?


正确答案:(1)负责识别客户身份,并保存客户身份资料及交易记录。 (2)负责大额交易监控和记录,负责可疑交易甄别、监控和上报,发现异常情况,及时向上级反洗钱部门汇报,并做好相关记录备查。(3)协助上级行、社做好有关信息的收集、查询与反馈工作,提出合理化建议。(4)其他应履行的反洗钱职责。

第4题:

各一级支行履行以下职责()

  • A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
  • B、根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
  • C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
  • D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。

正确答案:A,C,D

第5题:

营业网点安全员职责是什么?


正确答案: (1)及时传达上级有关安全工作会议、文件精神,并对贯彻落实情况作好总结汇报;(2)针对营业网点安全防范能力,结合区域内社会治安状况,部署安全防范工作;(3)安排部署重大节日安全防范工作,并加强对营业、守库期间值班情况检查,防止出现空档;(4)督促员工落实安全规章制度,检查营业场所各通道门的关门落锁和布防情况,做好夜间查岗查哨工作,消除安全隐患;(5)负责防抢、防盗、防骗、防火应急预案的分工,并适时组织员工开展预案演练;(6)加强安防设施的维护保养和设施的申购计划,不定期地调阅监控录像资料,发现可疑情况及时向上级报告和拷贝,并作好调阅记录(7)做好营业网点周边安全联防工作。

第6题:

二级分行反洗钱岗位职责包括以下()。

  • A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
  • B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
  • C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
  • D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

正确答案:A,B,C,D

第7题:

各营业网点反洗钱联络员职责是什么?


正确答案: 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测;
负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认;
负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认;
负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况,对柜员发现的可疑交易进行分析、识别;
按规定程序协助有权部门对涉案账户或存款进行查询、冻结、扣划;
负责统计上级农村信用社要求提供的有关反洗钱数据。

第8题:

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作


正确答案:ABC

第9题:

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。

  • A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
  • B、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
  • C、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
  • D、开展客户洗钱风险等级人工复评工作

正确答案:A,B,C

第10题:

问答题
简述高铁驻所联络员的职责。

正确答案: 1)负责审核段调度传真的工作票,并与路局电调核对工作票;
2)负责按规定办理“运统—46”登、销记,并与工作领导人联系,告之作业要点情况及传达路局电调(行调)的命令;
3)负责故障处理的信息传递、联系及协调工作,并在“运统—17”登、销记。
解析: 暂无解析