规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序
加强对客户的持续关注,及时对“白名单”进行维护
“白名单”客户系统自动建立,不必手工管理
每月末加强对“白名单”客户的关注
第1题:
关于黑白名单的描述,下列说法正确的有()。
第2题:
蓝V申请限制的行业有?()
第3题:
A.黑名单可呼叫白名单
B.白名单可呼叫黑名单
C.普通组可呼叫白名单
D.白名单可呼叫普通组
第4题:
信息管家软件过滤优先级从高到低排列:()。
第5题:
在防伪税控系统中,在“系统管理—纳税人档案登记—白名单维护”模块添加白名单。
第6题:
关于ASWG全局黑、白名单,以下哪种说法是正确的()?
第7题:
该安全账户集合将作为白名单由本*行通过系统进行配置。单位客户发送的指令所对应的账户不在白名单内,本*行系统表述不正确的是()。
第8题:
ASWG中的全局白名单功能描述正确的有哪些()?
第9题:
信息管家可为客户提供短信内容()、短信黑白名单、隐私空间保护等服务。
第10题:
如维护(),则该账户禁止向()账户转账,如维护了(),该账户只能向()账户转账。