对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
新开户发生的首笔转账或现金支付业务
第1题：
A.300
B.200
C.100
D.50
第2题：
根据总行规定，对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。
第3题：
以下关于大额交易限额规定正确的有()。
A.普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额
B.通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元
C.通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元(含)
D.通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元
第4题：
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
第5题：
以下（）需热线验证。
第6题：
以下关于大额交易限额规定正确的有（）。
A普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额
B通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元
C通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）
D通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元
第7题：
下列关于邮政储蓄转账业务的说法，正确的有（）。
第8题：
客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
第10题：
下列关于中国邮政储蓄银行转账业务的说法，正确的有（）。