短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
有意化整为零，逃避大额支付交易监测
企业日常收付与企业经营特点明显不符
相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
第1题：
可疑报告范围正确的说法是：( )
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
第2题：
以下交易情况可视为可疑交易：（）。
第3题：
A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
第4题：
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
第5题：
某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）
第6题：
可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
第7题：
以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
第8题：
可疑报告范围：()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
第9题：
银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
第10题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。