业务发展决策及竞争策略
客户名单、通讯方式、资信状况、交易记录以及相关的数据
反洗钱情报线索、协查信息及补充、补正交易信息
涉及银行形象和声誉的事件或案件情况
第1题：
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第2题：
金融机构应当保存的交易记录包括：
A.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及相关电子数据
C.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
D.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录
第3题：
A、关于每笔交易的数据信息
B、业务凭证
C、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、单据、业务函件
D、其他相关资料
第4题：
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
第5题：
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()
A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查
B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务
C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理
D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
第6题：
A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
第7题：
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()
A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
第8题：
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第9题：
第10题：
下列事项中不属于中国银行商业秘密的是（）。