被判定异常交易的
只要异常
除正常交易外
不论是否异常
第1题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A、可疑交易报告制度
B、大额交易报告制度
C、客户身份报告制度
D、交易记录保存制度
第4题：
凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）
第5题：
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()
A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准
B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准
C、交易金额累计低于但接近大额交易标准
D、交易金额大大超过大额交易标准
第8题：
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过规定金额以上金融交易信息
C.规定金额以下的金融交易信息
D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
第9题：
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
第10题：
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。