对
错
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的?
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
第5题:
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑外汇资金交易报告标准,则只报告可疑外汇资金交易月报表即可
此题为判断题(对,错)。
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
A、只需要提交大额交易报告
B、只需要提交可疑交易报告
C、按保单金额较大的情况提交
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第10题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。