问题：多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。A中国人民银行总部B营业管理部C省会（首府）城市中心支行D副省级城市中心支行
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问题：问答题甲公司会计部门有4张票据被盗，其中包括：付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张，未填明“现金”字样的银行汇票一张，其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张，假定上述票据均在法定提示付款期限内。根据我国《票据法》及相关法律法规，回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前，可以挂失的票据款项被冒领，其造成的资金损失由谁负责？
问题：多选题票据丧失后，对票据权利进行补救的措施有（）。A普通讼诉B挂失止付C公示催告D协助防范
问题：判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）A 对B 错
问题：多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人B法人C个体工商户D其他组织
问题：多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向（）提交可疑交易报告。A中国人民银行反洗钱局B中国反洗钱监测分析中心C公安机关当地分支机构D中国人民银行当地分支机构
问题：多选题有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。
问题：单选题以下属于商业汇票的是（）。A 银行承兑汇票B 华东三省一市汇票C 城商行汇票D 省辖汇票
问题：单选题下列执法机关中无权同时办理查询、冻结、扣划单位存款的有（）。A 人民法院B 税务机关C 海关D 人民检察院
问题：多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
问题：多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构
问题：多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质
问题：单选题单位定期存款起存金额（）元，多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元
问题：单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。A 20万，2万B 50万，5万C 100万，10万D 200万，20万
问题：问答题A公司因业务关系，于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票，出票金额计人民币伍拾万元整，B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现，汇票到期日为2009年6月3日，贴现率为年利率2.4%，期间A公司因经营不善倒闭，2009年5月28日，I银行向H银行办理了委托收款，H银行于2009年6月4日收到相关凭证，但以A公司倒闭，无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款，人民银行可对其处以什么样的处罚？
问题：判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）A 对B 错
问题：多选题以下哪些属于应保存的交易记录（）。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表
问题：单选题存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关
问题：判断题基本建设资金不可以申请开立基本存款账户。（）A 对B 错
问题：判断题票据的背书和保证都不得附有条件。（）A 对B 错
