反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么?

题目
问答题
反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么?
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相似问题和答案

第1题:

对于附加业务,通常所说的SIPMODE2指的是()?()

A.TightCoupleMode

B.LooseCoupleMode


参考答案:A

第2题:

我们通常所说的四旁林是指什么?


正确答案: 四旁植树是指在路旁、水旁、村旁、宅旁进行成行或零星植树,它是与成片造林相对而言的。

第3题:

反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


答案:B

第4题:

我们通常所说的说文四大家是指()。


正确答案:段玉裁、桂馥、王筠、朱骏声

第5题:

在处理民族宗教问题时,我们通常所说的“四个维护”是指:()、()、()、()。


正确答案:必须坚持维护法律尊严;维护人民利益;维护民族团结;维护国家统一的原则

第6题:

通常所说的“七漏”是指什么?
“七漏”是指漏汽、漏水、漏风、漏油、漏灰、漏煤、漏粉。

第7题:

什么是高温荷重软化温度,影响它的因素有哪些,通常所说的荷重软化点指什么?


正确答案:高温荷重软化温度:耐火材料的高温荷重软化温度也称为高温荷重变形温度,表示材料在温度与荷重双重作用下抵抗变形的能力;耐火制品的荷重软化温度取决于制品的化学-矿物组成、组织结构、显微结构、液相的性质、结晶相与液相的比例及相互作用等。试样压缩0.6%时的变形温度即为试样的荷重软化开始温度,即通常所说的荷重软化点。

第8题:

人们通常所说的“三无产品”一般是指什么?


参考答案:无质量合格证、无生产厂名称、无生产日期

第9题:

反洗钱“一法四规”指的是什么?


正确答案: 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》。

第10题:

通常所说的中国四大菜系,指()四大菜系。


正确答案:川鲁淮粤