问题:多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行。A中国人民银行总部B营业管理部C省会(首府)城市中心支行D副省级城市中心支行
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问题:单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A 仅报大额交易报告B 仅报可疑交易报告C 大额和可疑交易合并同时上报D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
问题:单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。A 一万元以上五万元以下B 一万元以上十万元以下C 五万元以上二十万元以下D 五万元以上五十万元以下
问题:判断题对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况,可选取其任一段时间及交易加以反映。()A 对B 错
问题:判断题汇款人在汇兑凭证上填写的委托日期必须是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。()A 对B 错
问题:多选题根据《支付结算办法》的规定,客户签发委托收款凭证时,下列选项中,属于必须记载的事项有()。A确定的金额和付款人名称B委托收款凭据名称及附寄单证张数C收款人名称和收款人签章D收款日期
问题:单选题下列关于汇票背书的说法错误的有()。A 出票人在汇票上记载“不得转让”字样的,汇票不得转让B 背书未记载日期的,视为无效C 汇票以背书转让并记载被背书人名称D 背书人以背书转让汇票后,即承担保证对其后手持票人承兑和付款的责任
问题:问答题存款人申请开立一般存款账户时,须提供哪些资料?
问题:单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,应属于大额交易。A 1000B 5000C 10000D 20000
问题:单选题票据贴现的贴现期从贴现之日起至票据到期日止最长不超过()个月。A 3B 5C 6D 9
问题:单选题浙江省范围内,支票、银行本票、银行汇票的提示付款期限依次分别为()。A 10天、1个月、1个月B 7天、1个月、2个月C 7天、1个月、1个月D 10天、2个月、1个月
问题:多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A董事B高级管理人员C监事D反洗钱工作组领导
问题:多选题某单位更换了银行的预留印鉴,并注明新印鉴从更换之日起启用,下面银行柜员受理该单位签发的票据处理正确的有()。A该单位在印鉴更换之日前用旧印鉴签发的、且在提示付款期内的票据,银行应作退票处理。B该单位在印鉴更换之日前用旧印鉴签发的,且在提示付款期内的票据,银行应受理该票据。C该单位在印鉴更换之日仍用旧印鉴签发的票据,银行应作退票处理。D该单位在印鉴更换之日仍用旧印鉴签发的票据,银行应受理该票据。
问题:判断题电子商业汇票信息以电子商业汇票系统的记录为准。 ()A 对B 错
问题:判断题基本建设资金不可以申请开立基本存款账户。()A 对B 错
问题:单选题2008年7月1日,甲公司持一张北京银行签发的承兑汇票到温州某银行开户行B支行申请贴现,该银行承兑汇票金额90万元,到期日为2008年10月1日,贴现利率为4.0%,此笔贴现利息为()。(注:天数=31+31+30+7+3=102天)A 10200元B 9500元C 9900元D 9200元
问题:多选题以下()情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外。A没有正当理由,通过非法途径协助转换或转移财物的B没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由,协助转换或转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的D知道他人从事犯罪活动,协助转换或转移财物的
问题:多选题电子商业汇票系统有哪几项业务功能模块。()A业务处理功能模块B纸质商业汇票登记查询功能模块C商业汇票转贴现公开报价功能模块D即时转账功能模块
问题:单选题持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起()票据权利不行使而消灭。A 6个月B 2年C 3个月D 10天
问题:多选题下列关于票据背书说法正确的是()。A背书未记载日期的,视同在票据到期日前背书B票据背书可加附粘单,但要求粘单上的第一记载人应在粘接处签章C背书必须记载被背书人名称D以背书转让的票据,背书应当连续