个人代理他人办理银行卡时，发卡机构需同时核对代理人和被代理人的身份信息。( )

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第1题：

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示()的身份证件，进行核对。

A.代理人

B.被代理人

C.被代理人和代理人

D.以上都不正确

本题答案：C

第2题：

个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第3题：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

A.核对并登记代理人

B.核对并登记被代理人

C.核对并登记代理人和被代理人

D.核对代理人、核对并登记被代理人

正确答案：C

第4题：

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第5题：

办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()

A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。

C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

D、发现异常，联网核查。

答案：ABD

第6题：

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A.核对

B.登记

C.核对并登记

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

答案：C

第7题：

客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第8题：

根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.受益人

参考答案：C

第9题：

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.客户

参考答案：C

个人代理他人办理银行卡时,发卡机构需同时核对代理人和被代理人的身份信息。( )

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