简述双过反洗需要控制的注意事项?

题目

简述双过反洗需要控制的注意事项?

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相似问题和答案

第1题:

简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。


正确答案:(1)洗钱内部控制制度是指金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定,结合本机构的特点和经营情况,制定的适用于本机构具体管理和业务流程中的有效的反洗钱内部规定。 (2)对象具有特定性。 (3)内容具有广泛性。 (4)具有一定的强制性。

第2题:

简述360度考评的实施过程中需要的注意事项。


答案:
解析:
(1)确定并培训公司内部专门从事360度考评的管理人员。(2)实施360度考评方法应选择最佳的时机,在组织面临士气问题、处于过渡时期,或走下坡路时,不宜采用360度考评的方法。
(3)上级主管应与每位考评者进行沟通,要求考评者对其意见承担责任,确保考评者的意见真实可靠。
(4)使用客观的统计程序。需要注意的是:对不同的被考评者,应使用相同的权数以确保使用者无法操纵评价结果。
(5)防止考评过程中出现作弊、合谋等违规行为。
(6)准确识别和估计偏见、偏好等对业绩评价结果的影响。
(7)对考评者的个别意见实施保密,确保每位接受评价的员工无法获知任一考评者的评价意见,上级评价除外。
(8)不同的考评目的决定了考评内容的不同,所应注意的事项也有所不同。

第3题:

反洗钱内部控制的意义主要表现在()。

A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求

B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要

C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础

D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件


参考答案:ABCD

第4题:

论述除盐设备反洗时的注意事项。


正确答案: (1)精心调整流量;
(2)达到最大反洗膨胀率;
(3)不能使树脂流失;
(4)控制好反洗时间。

第5题:

简述控制子痫发作时应用硫酸镁的注意事项。


正确答案: 用药过程中均应检测以下指标:
①膝腱反射必须存在;
②呼吸不少于16次/分;
③尿量每24小时不少于600ml,或每小时不少于25ml.由于钙离子可与镁离子争夺神经细胞上的同一受体,阻止镁离子的继续结合,因此应随时准备好10%的葡萄糖酸钙注射液,以便出现毒性作用时及时予以解毒。10%葡萄糖酸钙10ml在静脉推注时宜在3分钟以上推完,必要时可每小时重复1次,直至呼吸、排尿和神经抑制状态恢复正常。但24小时内不超过8次。

第6题:

简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。


正确答案:(1)反洗钱内部控制制度涵盖的内容较为广泛,包括反洗钱内部规章制度、岗位责任制和反洗钱工作操作程序等 (2)反洗钱内部控制制度具体应包括反洗钱工作机构的设置,必要的反洗钱管理人员、技术人员和交易报告员的配备,对内部反洗钱工作部门及工作人员的评估、考核办法,并确定相应的奖罚机制,对反洗钱工作人员的培训制度等。

第7题:

简述输灰控制系统注意事项?
1、当某一灰斗发高灰位报警时,将中断正常清除程序而首先输送高灰位灰斗的灰。
2、当灰库高/低灰位时报警、极限高灰位时将终止向灰库输送操作。
3、仓泵出料过程中当仓泵压力达到预堵管压力时,系统自动开启出灰管吹扫气动阀,自动防堵;当压力达到高限发生堵管时,系统自动关闭进气阀、出料阀、输送阀等仓泵阀门,打开出灰管吹扫气动阀,使管道压力达到一定值关闭,出灰管排堵阀迅速打开,以上步骤循环几次即可疏通管道。

第8题:

简述发动机控制模块(ECU)的诊断注意事项。


参考答案①电路中哪条线是接蓄电池正极的;②电路中哪几条线是接点火开关控制的电源;③电路中哪些是由ECU提供的电源;④电路中哪些是接地线。

第9题:

论述混床反洗时的注意事项。


正确答案: (1)调节流量时因有小到大,缓慢进行。
(2)使树脂稳定在上视镜中心线,洗出少量碎树脂;
(3)反洗时间为30分钟左右,完毕后让树脂沉降10分钟;
(4)分层情况应清晰良好,否则因重新分层或进适量的碱后在反洗分层。

第10题:

细过滤器的反洗初始化程序为()

  • A、调节计时器→高压差控制→选择反洗的过滤器并控制自动反洗→选择反洗的过滤器通过“STEPPING”控制每个步骤
  • B、调节计时器→高压差控制→控制自动反洗→选择反洗的过滤器并控制每个步骤
  • C、调节计时器→高压差控制→选择反洗的过滤器并控制自动反洗→选择反洗的过滤器
  • D、调节计时器→高压差控制→选择反洗的过滤器并控制每个步骤

正确答案:A