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在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。A、低风险等级B、一般关注等级C、中风险等级D、高度关注等级

题目

在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。

  • A、低风险等级
  • B、一般关注等级
  • C、中风险等级
  • D、高度关注等级
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题：

我行理财类产品风险等级与客户风险承受能力评级之间对应关系,稳健型投资者适合销售的产品风险等级为()

A.低风险

B.中低风险

C.中等风险

D.高风险


答案：ABC

第2题：

反洗钱信息管理系统提示的风险预警，按照以下哪几个等级进行评级?( )

A.正常

B.一般

C.关注

D.高风险


正确答案：ACD

第3题：

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级


正确答案：D

第4题：

对评级年度和评级工作年度期间银行授信余额风险分类为（）以下的企业，应下调其当年的信用等级？

  • A、正常
  • B、次级
  • C、损失
  • D、关注

正确答案:D

第5题：

客户评级主标尺主要有哪些基本特征?(　　)

A.主标尺应该以债务人真实的违约概率为标准划分
B.主标尺应该将违约概率连续且没有重叠地映射到风险等级
C.风险等级的划分足够精细可以分辨不同类型的风险等级
D.客户可以集中在单个风险等级
E.违约率映射要综合考虑银行现有的评级和客户分布

答案：A,B,C,E
解析：
D项，客户不能过于集中在单个风险等级，每个风险等级的客户数不能超过总体客户数的一定比例。

第6题：

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错


正确答案：正确

第7题：

在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为( )。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级


正确答案：A

第8题：

公司债券的违约风险一般通过( )表示。

A．客户等级

B．信用评级

C．债项评级

D．投资等级


正确答案：B
解析：公司债券的违约风险一般通过信用评级表示。

第9题：

理财产品风险等级划分，根据风险从高至低，理财产品风险评级分为高风险、（）和低风险五个等级。


正确答案:中高风险、中等风险、中低风险

第10题：

中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

  • A、高风险
  • B、低风险
  • C、高度关注
  • D、一般关注

正确答案:B,C,D

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