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各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例，（）。

题目

各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例，（）。

  • A、分析案发原因
  • B、研究作案手段
  • C、查找薄弱环节
  • D、明确整改要求
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第1题：

各银行业金融机构要严格控制VIP窗口的数量，原则上每个网点不能超过（）个。


正确答案：2

第2题：

根据银监会关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项要求,银监会决定采用会议通报的形式对发生重大案件(风险)的银行业金融机构实施约谈告诫,约谈告诫会议主要内容是:()。

A.通报案情

B.剖析原因

C.提出监管意见

D.提出整改要求


参考答案：ABCD

第3题：

各银行业金融机构要压实深化整治银行业市场乱象的()责任。

A.直接

B.管理

C.执行

D.主体


参考答案：D

第4题：

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()。

A、通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险

B、剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排

C、组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置

D、确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估


答案：ABCD

第5题：

按照《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》规定,各银行业金融机构要充分认识非公有制经济发展对我国()的重要意义,深入落实提升小型微型企业金融服务相关法规和政策。

A、维护社会稳定

B、经济战略转型

C、促进就业

D、经济长期平稳较快发展


正确答案：BCD

第6题：

典型调查也称之为案例调查,在对研究对象做全面了解、分析的基础上,在目的地选定典型的人或群体进行深入剖析。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第7题：

根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项的通知》,被约谈告诫的银行业金融机构人员包括()。

A、分管负责人

B、董事及监事

C、重大案件涉及的一般员工

D、主要负责人


答案：ABD

第8题：

对特殊和典型的案例进行全面、深入的调查和分析，来认识案例的现状或发展变化的研究方法是__________。


正确答案：
个案研究法或个案法

第9题：

根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项的通知》,约谈告诫会议主要包括以下哪些内容?()

A、通报案情

B、剖析原因

C、提出监管意见

D、提出整改要求


答案：ABCD

第10题：

深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止（）案件多次发生。

  • A、同质
  • B、同类
  • C、同性
  • D、同质同类

正确答案:D

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