存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

题目

存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

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第1题:

伪造、变造证明文件,欺骗银行开立银行结算账户的经营性存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第2题:

经营性存款人在开立银行结算账户过程中,有伪造、变造证明文件欺骗银行的行为,应给予警告并处( )的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

A 3000元以上20000元以下

B 5000元以上,3万元以下

C10000元以上,3万元以下

D10000元以上,5万元以下


正确答案:C

第3题:

非经营性存款人违反规定开立银行结算账户,仿造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,违反规定不及时撤销银行结算账户的,对非经营性存款人给予警告并处( )的罚款,对经营性存款人给予警告并处( )的罚款。

A、1000 元

B、3000 元

C、20000 元以上50000 元以下

D、10000 元以上30000 元以下


正确答案:AD
专家解析:
正确答案:AD
本题考核非经营性存款人违反规定开立银行结算账户,仿造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,违反规定不及时撤销银行结算账户的,对非经营性存款人给予警告并处1000 元的罚款,对经营性存款人给予警告并处10000 元以上30000 元以下的罚款。

第4题:

存款人违反规定,伪造、变造开户登记证,对于其处罚,下列表述正确的有()。

A:非经营性的存款人,处以1000元的罚款
B:经营性的存款人,处以1万元以上3万元以下的罚款
C:非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D:构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

答案:A,B,D
解析:
本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。

第5题:

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性的存款人,有下列( )行为之一的,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款。


A.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

B.违反规定开立银行结算账户

C.违反本办法规定不及时变更银行结算账户

D.违反本办法规定不及时撤销银行结算账户

E.在多家银行开立银行结算账户

答案:A,B,D
解析:
《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条规定,“存款人开立、撤销银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定开立银行结算账户。(二)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。(三)违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。非经营性的存款人,有上述所列行为之一的,给予警告并处以1000元的罚款;经营性的存款人有上述所列行为之一的.给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。”

第6题:

存款人违反规定,伪造、变造开户登记证,对于其处罚,下列表述正确的有( )。

A.非经营性的存款人,处以1000元的罚款

B.经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

C.非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任


正确答案:ABD
[解析]:本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。

第7题:

存款人违反规定,伪造、变造、私自印制开户登记证的,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )



答案:对
解析:
伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

第8题:

伪造、变造证明文件,欺骗银行开立银行结算账户的经营性存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )

A.正确

B.错误


正确答案:A

第9题:

经营性存款人在开立银行结算账户过程中,有伪造、变造证明文件欺骗银行的行为,应给予警告并处()的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、3000元以上,2万元以下
B、5000元以上,3万元以下
C、10000元以上,3万元以下
D、10000元以上,5万元以下

答案:C
解析:
本题考核存款人违反账户管理制度的处罚。经营性存款人在开立银行结算账户过程中,有伪造、变造证明文件欺骗银行的行为,应给予警告并处1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

第10题:

非经营性的存款人,违反规定开立银行结算账户、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户、违反规定不及时撤销银行结算账户,未构成犯罪的,给予的处罚是()。

A、警告并处以500元的罚款
B、警告并处以1000元的罚款
C、警告并处以3000元的罚款
D、警告并处以5000元的罚款

答案:B
解析:
有下列行为之一的,对于非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款:(1)违反规定开立银行结算账户;(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户;(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。

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