邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中,发现客户

题目

邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中,发现客户涉嫌电信诈骗的,可采取()等方式重新识别客户身份。

  • A、对客户电话核实
  • B、核对客户有效身份证件
  • C、回访客户
  • D、向公安部门核实
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第1题:

邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人存款的期限最长为()个月。

A1

B2

C3

D6


D

第2题:

邮政储蓄机构协助有权机关办理账户解冻结时应在()进行。

A账户开户省内任一联网网点

B开户网点

C账户开户省中心

D原冻结交易受理网点


D

第3题:

代收代付业务是指邮政储蓄机构接受机关、企事业等单位或个人客户的委托,为委托单位或个人办理的代收、代付类个人结算业务。()


本题答案:对

第4题:

办理账户代收代付业务时,客户必须事先与邮政储蓄机构办理()手续。


正确答案:约定

第5题:

邮政储蓄机构收到集团客户相应()后,才能办理批量开户业务。(三级)


正确答案:款项

第6题:

邮政储蓄机构应设立冻结、扣划登记簿,在协助办理冻结、扣划手续时进行手工登记。

A正确

B错误


A

第7题:

邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人存款的期限最长为()个月。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、6

正确答案:D

第8题:

客户办理账户代收代付业务时,必须事先与邮政储蓄机构办理约定手续。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第9题:

办理协助扣划业务时,邮政储蓄机构经办人员应当核实哪些证件和法律文书?


正确答案: (1)有权机关执法人员的工作证件。
(2)有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
(3)有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

第10题:

下列关于邮政储蓄机构协助有权机关扣划个人储蓄存款相关规定的说法,正确的有()。

  • A、扣划可以分为全额扣划和部分扣划
  • B、有权扣划的机关必须是县团级(含)以上的有权机构
  • C、扣划的存款直接划入指定账户,不得提取现金
  • D、邮政储蓄机构可协助有权机关对绿卡通副卡进行扣划

正确答案:A,B,C

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