《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
第1题:
A、银行业金融机构案件处置工作流程
B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法
C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
D、案件风险信息快报
第2题:
银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成?
第3题:
第4题:
银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
第5题:
银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员指什么?
第6题:
银行业金融机构案件处置三项制度指
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
第7题:
银行业金融机构案防工作实施办法中所指案件指什么?
第8题:
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案防工作办法》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第9题:
《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。
第10题:
银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件问责指什么?