黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪。

题目

黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪。

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第1题:

我国2003年修订的《刑法》将哪下列()犯罪定为洗钱罪的上游犯罪。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.破坏金融管理秩序犯罪


参考答案:ABCDE

第2题:

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的

A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

答案:D
解析:
洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪,而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任,D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪,但不包括职务侵占罪,AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪,包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪,C正确。

第3题:

.关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?

A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪


正确答案:D

第4题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。

A毒品犯罪

B黑社会性质的组织犯罪

C走私犯罪

D破坏金融管理秩序犯罪


A,B,C,D

第5题:

洗钱罪的上游犯罪不包括:( )

A.挪用公款罪
B.组织、领导参加黑社会性质组织罪
C.走私、贩卖、运输、制造毒品罪
D.组织未成年人进行违反治安管理活动罪

答案:D
解析:
。本题考查洗钱罪的上游犯罪的范围。参见《刑法》第191条。

第6题:

洗钱罪的上游犯罪不包括下列哪一选项的犯罪?( )

A.挪用公款罪
B.组织、领导参加黑社会性质组织罪
C.走私、贩卖、运输、制造毒品罪
D.组织未成年人进行违反治安管理活动罪

答案:D
解析:
本题考查洗钱罪的上游犯罪的范围。《刑法》第191条规定的洗钱的上游犯罪包括选项ABC之内容。不包括选项D的内容。

第7题:

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、有价证券的,属于洗钱罪。
()


答案:对
解析:
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

第8题:

我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得()

A、毒品犯罪

B、走私犯罪

C、黑社会性质组织犯罪

D、盗窃犯罪


参考答案:ABC

第9题:

下列关于洗钱罪的论述,说法错误的有:

A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列,因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
B.甲挪用公款在境外开公司,乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的,应认定为洗钱罪
C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户,应认定为洗钱罪
D.上游犯罪未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判

答案:A,B,C
解析:
A项是错误的。理由在于,黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益,可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于,挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪,需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”,但挪用公款所得的收益,属于“上游犯罪产生的收益”,可以作为洗钱罪的对象。因此,本项中的公款不属于洗钱罪的对象,乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于,丙的行为应属于高利转贷罪的共犯,而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于,一般情况下,洗钱罪的成立,应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判,但事实已经查证属实的,不影响对洗钱罪的审判。

第10题:

洗钱罪的行为对象包括()。

  • A、毒品犯罪
  • B、黑社会性质的组织犯罪
  • C、恐怖活动犯罪
  • D、走私犯罪
  • E、贪污受贿犯罪

正确答案:A,B,C,D,E

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