中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
第1题:
第2题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。()
第3题:
A.负责组织协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
E.调查可疑交易
F.开展反洗钱国际合作。
第4题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?
A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业,指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D.反洗钱资金监测
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
()是我国反洗钱行政主管部门,组织、协调全国反洗钱工作
A.国务院反洗钱工作部际联席会议
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.以上都不是
第7题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()
第8题:
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第9题:
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作
B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供
D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
第10题:
A、账户管理
B、可疑交易
C、反洗钱
D、大额交易