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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（

题目

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

  • A、实名账户
  • B、匿名账户
  • C、真名账户
  • D、假名账户
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第1题：

“了解客户”原则要求银行业从业人员( )。

A．不得为客户开立假名账户

B．不得为不明身份客户提供服务

C．不得为客户提供匿名账户

D．办理业务时要求客户出示身份证件

E．了解客户账户是否被第三方控制


正确答案：ABCDE

第2题：

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、通过第三方识别客户身份

C、为客户开立假名账户

D、为客户开立匿名账户


参考答案：B

第3题：

金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A.存款

B.客户身份

C.客户交易

D.大额交易


参考答案：B

第4题：

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（ ）。

A.实名账户

B.匿名账户

C.真名账户

D.假名账户


正确答案：BD

第5题：

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。

A、实名账户

B、匿名账户

C、真名账户

D、假名账户


正确答案：BD

第6题：

《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务


参考答案：AC

第7题：

客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。


正确答案：（1）应当识别客户身份 （2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 （3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 （4）登记客户身份基本信息 （5）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

第8题：

金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

金融机构不得为客户开立匿名账户或()，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案：D

第10题：

银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为（）

  • A、是否已在金融机构开立基本账户
  • B、是否已在金融机构开立一般存款账户
  • C、是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户
  • D、办理低风险承兑业务是否已开立临时账户

正确答案:C,D

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