外汇当日累计等值5000美元(含)以上现金存款业务,应核对或核查客户有效身份证件,审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
第1题:
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计(),可以在银行直接办理。
第2题:
对于持居民身份证办理的单笔金额()的现金结售汇业务,还应进行联网核查并打印核查记录。
第3题:
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
第4题:
关于现金存取款业务,下列说法正确的是()
第5题:
客户外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计等值()以下的,可以在网点直接办理。
第6题:
下列属于反洗钱大额交易特点的有()
第7题:
对于个人当日单笔或累计等值()的所有现金外汇交易,应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。
第8题:
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。
A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上
C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上
D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
第9题:
对于当日单笔或累计等值()美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()美元以上的所有非现金外汇交易,柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。
第10题:
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易()