营业机构记载符合国家有关法律、法规规定的协助查询、冻结、扣划等有

题目

营业机构记载符合国家有关法律、法规规定的协助查询、冻结、扣划等有关事项的登记簿是()。

  • A、协助查询、冻结、扣划登记簿
  • B、柜面重要事项登记簿
  • C、检查登记簿
  • D、会计主管工作日志
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题:

协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。

  • A、客户同意
  • B、营业机构依法协助
  • C、营业机构告知客户后协助
  • D、依法协助

正确答案:B

第2题:

银行营业机构协助查询、冻结和扣划存款,可在任一营业机构办理。


正确答案:错误

第3题:

金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A、司法机关

B、海关

C、税务

D、审计


参考答案:ABCD

第4题:

关于使用《协助查询、冻结、扣划登记簿》说法错误的是()。

  • A、记载符合国家有关法律、法规规定的协助查询、冻结、解冻、扣划等有关事项。
  • B、按营业机构设置,运营主管或指定专人登记、保管。
  • C、可以跨年度使用。
  • D、“解冻”登记有权机关主动执行的解冻及冻结到期执行的解冻。

正确答案:D

第5题:

境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。

  • A、查询
  • B、冻结
  • C、扣划
  • D、以上都是

正确答案:D

第6题:

()是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。

  • A、协助查询
  • B、协助冻结
  • C、协助扣划
  • D、协助查询、冻结、扣划

正确答案:A

第7题:

各营业机构在协助办理查询、冻结、扣划业务时,如先后收到多个人民法院就同一法律关系作出的多份生效法律文书,并需要协助执行的,各行应协助最先送达协助通知书的法院,予以查询、冻结、扣划。


正确答案:错误

第8题:

信用社()协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业机构具体办理,法律法规另有规定的除外。

  • A、协助查询
  • B、冻结
  • C、扣划存款
  • D、资金划转

正确答案:A,B,C

第9题:

对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。

  • A、海关
  • B、税务
  • C、司法机关
  • D、检察院

正确答案:A,B,C

第10题:

《协助查询冻结扣划登记簿》记载内容包括()。

  • A、有权机关名称及执法人员姓名和证件号码
  • B、金融机构经办人员姓名
  • C、被查询、冻结、扣划单位名称和个人姓名
  • D、相关法律文件名称及文号,协助结果

正确答案:A,B,C,D

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