省行大额现金支付管理暂行办法所指的“大额现金”包括的范围？

题目

参考答案和解析

正确答案: “大额现金”系指开户单位或个人向我行申请，一次性或当日累计支取人民币20万元（含）以上的现金。主要包括：
（一）从单位基本账户支取人民币20万元（含）以上的现金，或将单位资金从单位账户转入个人储蓄或个人银行结算账户转账金额20万元（含）以上的现金。
（二）从单位临时存款账户、专用存款账户支取20万元（含）以上的现金。
（三）从个人储蓄存款账户、个人银行结算账户支取20万元（含）以上的现金。
（四）开户银行签发20万元（含）以上的注有“现金”字样的银行汇票或银行本票。

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第1题：

开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票，视同大额现金支付，实行登记备案制度。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：A

第2题：

大额现金管理包括哪些业务?

正确答案：一是开户单位或个人客户单笔存入人民币现金5万元(含)以上;二是开户单位或个人客户单笔支取或单日累计支取人民币现金5万元(含)以上。开户单位或个人客户单笔存入人民币现金5万元(含)以上的，须授权后方可办理。

第3题：

下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（）。 A．大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容 B．开户银行应建立台账，实行逐笔登记 C．开户银行建立的台账应于季后10日内报送中国人民银行当地支行备案 D．开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度

正确答案：ABD
大额现金支取登记表格的主要内容包括支取时间、单位、金额、用途等；同时，开户银行要建立台账，实行逐笔登记．并于季后15 日内报送中国人民银行当地支行备案。开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票，视同大额现金支付，实行登记备案制度。

第4题：

加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

正确答案:可疑

第5题：

办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。

正确答案:正确

第6题：

企业单位开出的注明“现金”字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第7题：

开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票，视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）

正确答案：√
本题考点是实行大额现金支付登记备案制度。

第8题：

开户性对提取现金超大额现金标准的下列（）情况视同大额现金支付，实行登记备案。

A．商业汇票

B．注册“现金”字样的银行汇票

C．注明“现金”字样的银行本票

D．现金支票

正确答案：BC

第9题：

以下（）需热线验证。

A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务

正确答案:A,B,C,E

第10题：

数字现金支付模式一般适合用于大额交易。（）

正确答案:错误

省行大额现金支付管理暂行办法所指的“大额现金”包括的范围？

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