可以采取如下哪些方式,重新识别客户身份()
第1题:
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份?()
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.弱化内部管理程序
第2题:
第3题:
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第4题:
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?
第5题:
识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()
第6题:
A.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并提交可疑交易报告
B.终止身份识别措施,并立即向公安机关报告
C.终止身份识别措施,并提交可疑交易报告
D.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并立即向公安机关报告
第7题:
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
第8题:
第9题:
邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
第10题:
在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?