下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查?

题目

下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查?()

  • A、挂失存折
  • B、兑换2000美圆
  • C、开个人结算户
  • D、新开保管箱
  • E、挂失密码
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第1题:

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。


参考答案:( √ )

第2题:

农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

  • A、机构法人客户
  • B、单一企业法人客户
  • C、集团法人客户
  • D、自然人客户

正确答案:D

第3题:

以下关于联网核查说法正确的有()。

A、网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机

B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查

C、客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查

D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息


参考答案:ACD

第4题:

持居民身份证开通电话银行服务的,还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份(含委托人及代理人)进行核查。同时,需对委托人及代理人进行()的核查。

  • A、财务情况
  • B、社会背景
  • C、户籍情况
  • D、反洗钱“黑名单”

正确答案:D

第5题:

银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()

  • A、通过综合业务系统接入联网核查系统
  • B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
  • C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
  • D、直接登录联网核查系统。

正确答案:A,B,C,D

第6题:

银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

  • A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
  • B、中华人民共和国反洗钱法
  • C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
  • D、人民币银行结算账户管理办法

正确答案:A

第7题:

农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。

  • A、个人征信系统
  • B、企业征信系统
  • C、公民身份信息系统
  • D、信用评级系统

正确答案:C

第8题:

金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。

A.第二代居民身份证阅读机

B.通过网络查询客户信息

C.公安部联网核查公民身份信息系统

D.联网核查公民身份信息系统


正确答案:AD

第9题:

信用卡申请资料中需客户提供的资料包括()。

  • A、身份证明及联网核查资料
  • B、身份证明及收入证明
  • C、联网核查资料及收入证明
  • D、身份证明、联网核查资料和收入证明

正确答案:B

第10题:

重新识别客户身份,可以采取的措施有()

  • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
  • B、回访客户
  • C、实地查访
  • D、向有关部门核实

正确答案:A,B,C,D

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