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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中

题目

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  • A、2
  • B、5
  • C、10
  • D、30
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第1题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.3

B.5

C.7

D.10


参考答案：B

第2题：

金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定一个机构,既是以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、1个

B、3个

C、5个

D、10个


参考答案：C

第3题：

金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  • A、3日内
  • B、3个工作日内
  • C、5日内
  • D、5个日内工作

正确答案:D

第5题：

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A2

B3

C5

D7


C
略

第6题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、7

B、10

C、3

D、5


参考答案：D

第7题：

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

A、10

B、5

C、3

D、1


本题答案：B

第8题：

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.10

B.5

C.电子方式

D.文件方式


参考答案：BC

第9题：

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  • A、2
  • B、3
  • C、5
  • D、7

正确答案:C

第10题：

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

  • A、1；3
  • B、3；5
  • C、5；10
  • D、10；15

正确答案:C

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