柜员开立单位卡时应与()进行电话核实,在“个人业务开户申请书”右

题目

柜员开立单位卡时应与()进行电话核实,在“个人业务开户申请书”右上角注明“已与***电话核对”的字样并签名。

  • A、单位负责人
  • B、出纳
  • C、财务负责人
  • D、经办人员
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第1题:

柜员小明为某企业开立单位银行结算账户时,通过网络查询客户联系方式未果,遂直接拨打客户在开立申请书上填写的联系方式进行电话核实,核实无误后马上为客户办理开户手续。


正确答案:错误

第2题:

单位结算账户销户应进行的合规审查有()。

  • A、撤销单位银行账户申请书内容填写齐全正确,受理柜员还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实,核实无误后方可办理销户手续
  • B、该账户是否还有其他关联业务,如仍有保证金账户未结清
  • C、存款单位与银行核对结算账户余额相符

正确答案:B,C

第3题:

对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括()并签章确认。

  • A、被代理人姓名
  • B、核实的电话号码
  • C、核实结果
  • D、核实日期及时间等

正确答案:A,B,C,D

第4题:

C+卡持卡人申请办理的挂失/换卡业务,需要采取以下方式之一进行核查,只有在单位客户和C+持卡人对挂失/换卡业务均无异议的情况下,方能核查通过:().

  • A、管户客户经理上门与+卡持卡人核实
  • B、柜员电话与单位客户开户预留支付联系人核实
  • C、柜员当面与单位客户开户预留支付联系人核实
  • D、管户客户经理电话与+卡持卡人核实

正确答案:A,B

第5题:

对于代理开立的个人活期存折,以下说法正确的是:()

  • A、对于柜面代理开立的个人活期存折,开户行应于开户后当天完成与被代理人的电话核实。
  • B、网点要将代理开折核实电话、核实结果、核实日期、核实经办人等内容在开户申请书中备注核实情况。
  • C、网点须保存与被代理人电话核实的电话录音记录不少于1年。
  • D、16周岁以下代理开立的存折也须进行电话核实。

正确答案:B

第6题:

单位法定代表人或负责人授权办理账户开立,经办柜员应与单位法定代表人或负责人进行电话核实;在()记录“核实电话号码、时间、核实内容”等信息。

  • A、开户申请书
  • B、授权书正
  • C、账户资料

正确答案:B

第7题:

修改客户地址、电话等信息时,客户须填写(),柜员审核无误后,选择相关交易处理。

  • A、《特殊业务申请书》
  • B、《个人客户开户申请书》
  • C、《个人客户开户/变更申请书》
  • D、《电子银行信息增加/变更申请书》

正确答案:C

第8题:

开立备案类账户的,开户经办柜员在AS/400综合业务系统操作完毕后,将()当场退还客户。

  • A、开户申请书
  • B、开户申请书客户联
  • C、证明资料原件
  • D、印鉴卡客户联

正确答案:B,C,D

第9题:

办理对公存款账户开户时,柜员还应与()或()进行开户事宜的电话确认,核实无误后方可为客户办理开户手续。

  • A、开户单位负责人
  • B、经办人
  • C、财务负责人
  • D、客户经理

正确答案:A,C

第10题:

对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是()。

  • A、柜台经理(或其他非经办柜员)应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实,并记录核实情况
  • B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
  • C、无需核实
  • D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实,并记录核实情况

正确答案:B,D

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