恐怖融资是指下列哪些行为（）A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

题目

恐怖融资是指下列哪些行为（）

A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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第1题：

恐怖融资是指有意识地()为恐怖活动提供或募集资金的行为。

A.直接

B.间接

C.直接或间接

D.以上都不对

参考答案：C

第2题：

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第3题：

恐怖融资的主要表现形式有()

A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

答案：ABCD

第4题：

《反恐怖主义法》所称“恐怖活动”，是指哪些恐怖主义性质行为？

正确答案: （一）组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的；
（二）宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，或者非法持有宣扬恐怖主义的物品，强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的；
（三）组织、领导、参加恐怖活动组织的；
（四）为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的；
（五）其他恐怖活动。

第5题：

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.主体为他人或其他组织的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

参考答案：CD

第6题：

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为()。

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.主体为他人或其他组织的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

参考答案：CD

第7题：

从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.有特定目的的融资行为

C.主体为他人或其他组织的融资行为

D.无特定目的的融资行为

参考答案：AC

第8题：

以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法()

A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为

B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为

C、监测涉恐怖黑名单

D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

参考答案：D

第9题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第10题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？

正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

恐怖融资是指下列哪些行为（）

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