被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。
第1题:
基金管理公司对于( )的客户,至少每半年应进行一次审核,更新客户身份基本信息和相关信息。 A.低风险等级客户 B.中等风险等级客户 C.高风险类别 D.无风险客户
第2题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
第3题:
对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),较高风险等级客户的重新评定期限为(),一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
第4题:
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。
第5题:
低风险客户基本信息审核频率,自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息。
第6题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每()审核一次客户基本信息。
第7题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
第8题:
金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。()
第9题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
第10题:
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。