办理跨境收汇业务时,如遇汇款人()信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑交易报告。
第1题:
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()
A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息
B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C应要求境外机构补充汇款人账号
D应要求境外机构补充汇款人住所
第2题:
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
第3题:
A.住所地址
B.身份ID
C.汇款业务标识号
D.名称
第4题:
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整。
第5题:
各经办行办理跨境人民币业务,应做到()。
第6题:
A.姓名或名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.收款人住所
第7题:
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人明文件
第8题:
银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。
A汇款人工作单位
B汇款人住所
C汇款行地址
D汇款人身份证明文件
第9题:
客户办理西联收汇业务时,如汇款人身份ID信息缺失,经办行可登记()代替。
第10题:
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。