按规定,客户在办理下列()特殊业务时,经办员应对客户提供的身份证

题目

按规定,客户在办理下列()特殊业务时,经办员应对客户提供的身份证件进行联网核查。

  • A、挂失解挂业务
  • B、个人银行专业版
  • C、快易理财业务
  • D、第三方存管业务
  • E、重写磁业务
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第1题:

在办理个人电子银行业务过程中,审核客户身份证件时,如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。

  • A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内,并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
  • B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
  • C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

正确答案:A

第2题:

客户委托他人办理向营业机构申请办理借记卡或储蓄存单(折)临时挂失业务时,在提供挂失客户本人有效身份证时,还须提供()。

  • A、客户委托书
  • B、代理人有效身份证件
  • C、单位证明
  • D、公安机关证明

正确答案:B

第3题:

关于机构客户办理基金业务下列说法正确的是()。

  • A、机构客户申请办理基金业务须由经办人提供法人代表授权委托书及本人有效身份证件原件。
  • B、机构客户申请办理基金业务需由法人亲自办理,不得由他人代办。
  • C、机构客户申请办理基金业务须由经办人提供法人代表授权委托书。
  • D、机构客户申请办理基金业务须由经办人提供本人有效身份证件原件。

正确答案:A

第4题:

对于通过现金方式办理农信银系统相关业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?


正确答案:对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户,经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定,对客户身份进行识别,并留存身份证件复印件;对于办理现金通存通兑业务的客户,经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条的相关规定,对客户身份进行识别。

第5题:

下列说法错的是?()

  • A、未成年人办理业务提供的证件为户口簿的,联网核查无照片,可以办理业务。
  • B、成年人办理业务,身份证核查无照片的,需提供佐证。
  • C、客户身份证无磁时可以不打印人证比对。
  • D、客户提供的身份证已过有效期,可以先办理业务,后提醒客户补办身份证即可。

正确答案:C,D

第6题:

客户向营业机构申请办理投保业务时,须向经办柜员提供借记卡、()、本人有效身份证件。

  • A、信用卡
  • B、活期存折
  • C、一卡通

正确答案:B

第7题:

()办理业务时要认真审核客户提供的有效证件,迅速准确地为客户办理业务,同时提醒客户有关注意事宜。

  • A、培训员
  • B、引导员
  • C、业务受理员
  • D、稽核员

正确答案:C

第8题:

企业网银客户在柜面办理企业网银业务时有可能需要提供哪些证件()

  • A、法定代表人身份证
  • B、经办人身份证
  • C、操作员身份证
  • D、全印鉴
  • E、营业执照

正确答案:A,B,C,D,E

第9题:

对于通过现金方式办理农信银支付清算系统相关业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?


正确答案:对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户,经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定,对客户身份进行识别,并留存身份证件复印件。

第10题:

营业网点在为不在本*网点开立账户的客户办理业务时,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?


正确答案:营业网点为未在本*网点开立账户的客户办理业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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