应解汇款业务的风险环节()。

题目

应解汇款业务的风险环节()。

  • A、反交易
  • B、汇款通知
  • C、冻结
  • D、解汇
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第1题:

代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险,充分了解()反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。

  • A、代理机构
  • B、境外机构
  • C、被代理机构
  • D、汇款机构

正确答案:C

第2题:

漫游汇款业务款项核算科目()。

  • A、其他应收款
  • B、其他应付款
  • C、应解汇款及临时存款
  • D、其他汇出汇款

正确答案:C

第3题:

汇出汇款业务环节,银行应登记()。

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人账号、住所

C.收款人的姓名、住所

D.汇款银行的地址


参考答案:ABC

第4题:

业务处理中心每天应使用2469应解汇款登记簿交易查询是否有超过2个月未解付的应解汇款,如有应及时办理退汇。


正确答案:正确

第5题:

应解汇款业务风险点有()。

  • A、客户身份有误,形成冒领
  • B、擅自查询应解汇款登记簿,形成信息外泄
  • C、退错原发报行、原收款人或人为转发
  • D、日后形成纠纷

正确答案:A,B,C,D

第6题:

根据速汇金业务核算办法收汇业务有关流程,中信银行系统自动与速汇金公司对账一致后,进行挂账销记处理,会计分录为()。

  • A、"借:其他应收款项-速汇金解付款项、贷:应解汇款-应解汇款"
  • B、"借:汇出汇款-待汇出境内汇款、贷:其他应收款项-速汇金解付款项"
  • C、"借:应解汇款-应解汇款、贷:其他应收款项-速汇金解付款项"
  • D、"借:汇出汇款-待汇出境外汇款、贷:其他应收款项-速汇金解付款项"

正确答案:C

第7题:

汇出汇款业务环节,银行应登记哪些信息?

  • A、汇款人的姓名或者名称
  • B、汇款人账户、住所
  • C、收款人的姓名、住所
  • D、汇款银行的地址

正确答案:A,B,C

第8题:

对于大额支付系统选择进行挂账的退回待查业务,柜员使用“0151差错调整查询及确认”交易确认后,款项挂入()科目内。

  • A、应解汇款-应解付汇入待查款项
  • B、应解汇款-大额支付隔日错账调整户
  • C、应解汇款-大额汇出待转款项
  • D、其他应付款-其他应付款项

正确答案:B

第9题:

受理客户申请的应解汇款解付业务,柜员进行的审查与审批事项有哪些?


正确答案: (1)收款人申请解付应解汇款时,柜员应审查申请人是否向银行交验本人身份证件,若收款人委托他人办理的,是否提交授权委托书,并交验代理人、被代理人的身份证件。
(2)申请现金支付的,客户还应填制一联记账凭证;申请转账支付的,填制一式三联进账单;收款人要求转汇的,填制一式三联“结算业务申请书”。
(3)柜员根据申请人提交的授权委托书和身份证件及业务凭证,向收款人问明情况,抽出专夹保管的应解汇款卡片核对并审核:身份证件是否真实、有效,收款人证件的姓名是否与应解汇款卡片中收款人的姓名一致,收款人提供的其他信息与应解汇款卡片上记载的是否一致,审核无误后,在汇款回单联(来账凭证第三联)上注明收款人证件名称、号码及发证机关并由收款人签字;代理人代理取款的,同时登记收款人、代理人的证件名称、号码及发证机关,由代理人在凭证上签字。
(4)将有关资料交会计主管复核、审批,对属于大额现金的取款,还须按规定权限进行审批。审批完成后,进行业务处理。

第10题:

入账汇款特殊业务包括()。

  • A、入账汇款冲正
  • B、入账汇款限额止付
  • C、入账汇款限额解支付
  • D、强制解支付

正确答案:A,B,C,D

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