应审验个人身份证包括以下（）业务种类

第1题：

以下售汇业务审核正确的是（）。

• A、办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
• B、办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
• C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
• D、合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。

第2题：

客户办个人客户信息调整，应凭身份证件办理，特殊业务凭证上摘记的身份证件号码应是（）号码。审批事项中应写明调整原因。

第3题：

第4题：

办理支付结算业务需要交验个人有效身份证件包括（）

• A、身份证
• B、学生证
• C、军官证
• D、户口簿

第5题：

受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。

• A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验
• B、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务
• C、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务
• D、需要留存客户身份证复印件

第6题：

车辆管理所办理审验业务时，申请人机动车驾驶证遗失的，受理岗需审核身份证明。

第7题：

客户在柜台办理个人贷信证明业务时，个人有效身份证件包括（）.

• A、身份证
• B、公民户口簿
• C、学生证
• D、军人有效身份证件

第8题：

第9题：

以下哪些属于个人客户办理业务的有效证件？（）

• A、二代居民身份证
• B、港、澳身份证
• C、临时身份证
• D、驾驶证

第10题：

信用社个人客户信息维护的后续处理中，应专夹保管并作为永久保管的资料不包括以下哪一项？（）

• A、“特殊业务申请书“
• B、身份证件及证明
• C、业务凭证复印件
• D、“开立个人银行结算账户申请书“